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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2021-058
神州数码信息服务股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2021年10月15日以书面方式向全体监事发出，会议于2021年10月26日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审议公司2021年第三度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》；
因开展日常经营活动的需要，同意公司2021年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）的日常关联交易额度分别
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增加不高于5,000.00万元、17,000.00万元、20,000.00万元，与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币9,000.00万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它等。
经审核，监事会认为公司增加的2021年度日常关联交易额度属于公司经营正常业务所需，按照市场定价原则进行定价并签订合同，交易价格公允合理，有利于公司的长远发展，不会对公司独立性造成不利影响。
鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司监事孙洋先生为神州控股高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙洋先生应回避表决2021年度与神州控股的日常关联交易。
1、增加2021年度与神州控股的日常关联交易额度
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。孙洋先生已回避表决。
2、增加2021年度与神州数码的日常关联交易额度
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、增加2021年度与神州邦邦的日常关联交易额度
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、增加2021年度与南方航空的日常关联交易额度
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司出具的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》详见同日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2021年10月28日