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南洋5:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2021-06-16

公告编号:2021-021证券代码:400023 证券简称:南洋5 主办券商:国融证券

南洋航运集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年7月1日下午3:00。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2021-021权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400023南洋52021年6月25日

公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于出售海南蕉叶资产管理有限公司100%股权》议案

31日向公司承诺如下:如截止2018年12月31日上述贷款尚未还清致使海南蕉叶资产管理有限公司上述3588.94平方米商业房产的抵押担保无法解除,则其愿意无条件代为清偿上述3人的贷款债务,并承担由此产生的一切法律责任。大唐实业未能按照承诺在2018年12月31日前解除抵押,经协商后至今亦未能解决。截至2021年5月31日,南洋累计投入蕉叶资产的历史成本是35,135,600.00元,截至2021年5月31日,蕉叶资产经评估的资产净值为38,616,566.33元。根据上述协议内容及双方沟通协商,拟同意由大唐实业以3600万元回购蕉叶资产100%股权。

上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2021年7月1日下午2:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:张傲雪;联系电话:0898-68505333

(二)会议费用:与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司董事会

2021年6月16日


  附件:公告原文
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