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南洋5:第九届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-07-09

南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月8日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月5日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长林争晖

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021年第一季度报告(更正后)》议案

1.议案内容:

公告编号:2021-027

因错漏原因需要更正,更正后的季报详见公司于2021年7月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2021年第一季度报告》(更正后)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会2021年7月9日


  附件:公告原文
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