公告编号：2021-043证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林争晖
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘珊为第九届董事会董事》
1.议案内容：
公司董事金旗因个人原因，辞职董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名刘珊为公司第九届董事会董事候选人。
刘珊，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2006年6月至2008年5月任上海沪工阀门厂（集团）有限公司总经理助理，2008年6月至2012年12月任汇丰银行（中国）有限公司上海分行运营管理部运营经理，2013年1月至2014年12月任上海圆晟实业投资集团有限公司金融事业部总经理，2015年1月至2016年12月任亿原(上海)投资有限公司首席执行官CEO，2017年1月至2019年3月任中金投资（集团）有限公司创新发展事业部副总经理，2019年3月至2020年11月任广东美亚旅游科技集团股份有限公司上海分公司总经理助理（兼HRD），2020年11月至今山东同之昌金属贸易有限公司副总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
由于议案一尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2021年12月9日下午3：00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，会议时间0.5天。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南洋航运集团股份有限公司
董事会2021年11月24日