公告编号：2022-031证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《南洋航运集团股份有限公司2021年年度报告》（2022-037）、《南洋航运集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（2021-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度公司监事会的工作情况作了具体报告，并对2022年度公司监事会的工作做了规划，提交公司监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2022年，公司将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对-票；弃权-票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
进行总结，并形成《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
该议案详细内容见于4月27日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2021-039）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
监事会2022年4月27日