公告编号：2023-060证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林争晖
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数173,288,008股，占公司有表决权股份总数的43.46%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数115,150,060股，占公司有表决权股份总数的28.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事陈珊、刘珊、李亚宁、张云帆、黄春日、吴锡皓、张正洁因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事王芳帅、王平因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2023年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（2023-059）。
储雪俭，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1992年6月，任上海大学商学院管理系物流管理教研室主任；1992年7月至1999年9月，任上海大学经济管理学院投资管理系副主任；1999年9月至2007年7月，任上海大学管理学院工商管理系总支副书记；2007年7月至今，任上海大学现代物流研究中心主任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2022年工作情况做了总结，并编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度公司监事会的工作情况作了具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃
公告编号：2023-060权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2022年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体内容详见公司2023年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》（2023-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据公司截至2022年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司2023年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于2022年利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司目前未分配利润为-454,456,950.03，因此公司决定2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告
的议案》
1.议案内容：
公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2022年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司2023年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至2022年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润为-454,456,950.03元，公司实收股本为 398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。具体内容详见公司2023年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（2023-049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,137,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数150,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：：苗君、符义麟
（三）结论性意见
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 储雪俭 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
经与会股东签字确认的《公司2022年年度股东大会决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2023年5月18日