公告编号：2023-095证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯及现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：林争晖
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名盖世杰为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会现提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人。盖世杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至2016年10月，任烟台启泰物业管理有限公司项目经理；2016年11月至2020年4月，任烟台佳恒控股有限公司投资部经理；2016年11月至今，任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至2021年12月，任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理；2022年1月至今，任烟台典佑商业管理有限公司总经理。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事储雪俭、张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于第一项、第二项议案尚需提交股东大审议，公司拟于2024年1月12日下午3:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第十届董事会第八次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2023年12月28日