公告编号：2024-002证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证
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新征程能源产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林争晖
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数170,571,968股，占公司有表决权股份总数的42.78%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数58,090,060股，占公司有表决权股份总数的14.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事刘珊、李亚宁、黄春日、张云帆、吴锡皓、张正洁、储雪俭因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》经营范围进行修订。修订对比如下： | ||
| 原经营范围 | 变更后经营范围 | |
| 许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托 | （1）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生 | |
| 管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品） | 产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收 (除生产性废旧金属) ，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数170,571,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2024-002本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会现提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人。
盖世杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至2016年10月，任烟台启泰物业管理有限公司项目经理；2016年11月至2020年4月，任烟台佳恒控股有限公司投资部经理；2016年11月至今，任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至2021年12月，任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理；2022年1月至今，任烟台典佑商业管理有限公司总经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数170,571,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南云联律师事务所
（二）律师姓名：李晶瑜、张婷婷
（三）结论性意见
海南云联律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次临时股东大会表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 盖世杰 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《2024年第一次临时股东大会决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2024年1月16日