证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2020-020
莱茵达体育发展股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生、副董事长曾赴辽先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份528,870,515股，占公司总股本的41.0224%。其中，中小股东及股东代理人
共7人，代表公司有表决权股份1,058,350股，占公司总股本的 0.0821%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份143,246,254股，占公司总股本的11.1110%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表公司有表决权股份385,624,261股，占公司总股本的29.9113%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。表决结果：审议通过了该项议案。
（四）审议通过《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文及摘要
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（五）审议通过《2019年度利润分配预案》
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（六）审议通过《2019年度独立董事述职报告》
表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。表决结果：审议通过了该项议案。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》表决情况：同意528,823,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0089%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,011,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.5308%；反对47,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.4692%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（八）审议通过《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意528,780,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9829%；反对90,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0171%，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意968,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的91.4679%；反对90,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的8.5321%，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月十八日