证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-025
莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2022年4月18日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，会议于2022年4月28日上午11:30在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容参见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》第十节“财务报告”。
（三）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号：2022-026、2022-027）。
（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2021年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度计提信用减值准备的公告》（公
告编号：2022-028）。
（七）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2022年第一季度报告》经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。
（八）审议通过了《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避了表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-030）。
三、备查文件
（一）莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监 事 会
二〇二二年四月二十八日