本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第九届董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并相应办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。具体情况如下：
一、公司章程变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1720号）核准，公司向万向集团公司非公开发行550,631,890股股票，并于2020年9月25日完成非公开发行新增股份登记工作。本次新增股份登记后，公司股本总数由原来的2,753,159,454股变更为3,303,791,344股，注册资本由原来的人民币2,753,159,454元变更为人民币3,303,791,344元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。
二、本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币2,753,159,454元。 | 第六条 公司注册资本为人民币3,303,791,344元。 |
第十九条 公司股份总数为2,753,159,454股，公司的股本结构为：普通股2,753,159,454股。
| 第十九条 公司股份总数为2,753,159,454股，公司的股本结构为：普通股2,753,159,454股。 | 第十九条 公司股份总数为3,303,791,344股，公司的股本结构为：普通股3,303,791,344股。 |
除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
三、审议程序
公司2020年1月10日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议、2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次非公开发行的结果，相应对《公司章程》有关条款进行修改，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。公司第九届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次注册资本变更及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董 事 会二〇二〇年九月二十六日