读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
陕国投A:第九届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-28

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-05

陕西省国际信托股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2020年4月26日(星期日)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年度财务决算报告》。

报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过了《2019年度利润分配预案》。

根据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2019年度净利润为581,527,983.85元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

(1)提取10%的法定公积金58,152,798.39元;

(2)提取5%的信托赔偿准备金29,076,399.19元;

(3)以2019年末总股本3,964,012,846股为基数,按每10股派发现金红利0.30元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

预案全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2019年度股东大会审议。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

3.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年年度报告》(2020-06)《2019年年度报告摘要》(2020-07)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

4.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

5.审议通过了《2019年度经营班子工作报告》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

6.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度内部控制评价报告》(2020-09)。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

7.审议通过了《2019年度社会责任报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度社会责任报告》(2020-10)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 8.审议通过了《关于公司2019年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

2019年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2019年度股东大会进行通报。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

9.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(2020-11)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

10.审议通过了《2019年度净资本管理报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过了《2019年度全面风险管理报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

12.审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2020年第一季度报告全文》(2020-15)《2020年第一季度报告正文》(2020-16)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

13.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。通过后,公司将根据有关规定,报行业监管部门批准。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

14.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《股东大会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

15.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《董事会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

16.审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

17.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

18.审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

19.审议通过了《关于董事会设立合规与关联交易控制委员会的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

20.审议通过了《关于合并设立董事会信托与消费者权益保护委员会的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

21.审议通过了《关于确定董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会新设合规与关联交易控制委员会、信托与消费者权益保护委员会,具体各专门委员会召集人及成员如下:

(1)合规与关联交易控制委员会成员:张俊瑞、姚卫东、桂泉海、叶瑛,张俊瑞担任召集人;

(2)信托与消费者权益保护委员会成员:赵锡军、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛,赵锡军担任召集人。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

22.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

董事会定于2020年5月18日(星期一)在公司24楼会议室召开2019年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,具体安排见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年度股东大会的通知》(2020-12)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本次会议报告了2019年度信托项目受益人利益的实现情况,2019年度内部审计工作报告、2019年度自有资金投资情况报告、2019年度信托业务运行情况报告、关于制定公司信托文化建设总体规划的报告、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告。

《2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告》将在2019年度股东大会上进行报告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会2020年4月28日


  附件:公告原文
返回页顶