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西安民生集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
西安民生集团股份有限公司
     2013 年度报告
       二〇一四年四月
                               西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                         目录
第一节 重要提示和释义 .................................3
第二节 公司简介 .......................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .........................5
第四节 董事会报告 .....................................6
第五节 重要事项 ......................................19
第六节 股份变动及股东情况 ............................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............39
第八节 公司治理 ......................................44
第九节 内部控制 ......................................48
第十节 财务报告 ......................................49
第十一节 备查文件目录 ................................50
                                                          西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                           第一节 重要提示和释义
                                      重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配
预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30
元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司董事长马永庆、财务总监兼计划财务部总经理王欣声明:保证年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
                                         释义
                释义项           指                              释义内容
西安民生、上市公司、公司         指   西安民生集团股份有限公司
证监会                           指   中国证券监督管理委员会
公司法                           指   中华人民共和国公司法
证券法                           指   中华人民共和国证券法
深交所                           指   深圳证券交易所
近三年                           指   2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度
元、万元                         指   人民币元、人民币万元
                                  重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
意投资风险。
                                                                      西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   西安民生                      股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             西安民生集团股份有限公司
公司的中文简称             西安民生
公司的外文名称(如有)     XI'AN MINSHENG GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人           马永庆
注册地址                   西安市解放路 103 号
注册地址的邮政编码         710005
办公地址                   西安市解放路 103 号
办公地址的邮政编码         710005
公司网址                   www.cnminsheng.com
电子信箱                   000564@minsheng.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 杜璟                                   张宏芳
联系地址                             西安市解放路 103 号                    西安市解放路 103 号
电话                                 029-87481871                           029-87481871
传真                                 029-87481871                           029-87481871
电子信箱                             dujin@minsheng.cn                      hfang_zhang@minsheng.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司本部八楼董事会办公室(825 室)
四、注册变更情况
                                                         企业法人营业执照
                     注册登记日期       注册登记地点                         税务登记号码         组织机构代码
                                                               注册号
首次注册          1992 年 08 月 08 日 中国西安          22060335          610102220603356     22060335-6
报告期末注册      2014 年 03 月 21 日 中国西安          610100100012377 610102220603356       22060335-6
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      公司主营业务为商业零售,本报告期内无变更。
有)
                                      公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店,1992 年经陕西省西安市体改
                                      委批准改制为股份有限公司,西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002 年
                                      依据市政府对机构设置的调整,西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有
                                      的上述股权,成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27 日,西安市财政局与海航集
历次控股股东的变更情况(如有)        团有限公司签订《国家股股权转让协议》,该股权转让于 2004 年 3 月 11 日办理完
                                      了过户手续,公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。2008 年
                                      4 月 11 日,海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公
                                      司增资,海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内,公司控股
                                      股东仍为海航商业控股有限公司。
                                                                            西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                   2012 年 9 月 21 日-2013 年 12 月 31 日
                            北京市西城区金融大街 7 号英
瑞银证券有限责任公司                                    张瑾、杨继萍               (非公开发行 A 股上市当年剩余时间
                            蓝国际金融中心
                                                                                   及其后一个完整会计年度)
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                            本年比上年增
                                                        2012 年                                          2011 年
                               2013 年                                          减(%)
                                               调整前         调整后            调整后       调整前         调整后
                             3,899,038,513. 3,365,109,663. 3,574,295,734.                 2,849,513,414. 3,096,315,686.
营业收入(元)                                                                      9.09%
                                        95             50             40                             10
归属于上市公司股东的净利
                            63,659,815.78 67,316,536.71 70,559,129.38              -9.78% 61,449,613.91
润(元)                                                                                                      62,588,735.62
归属于上市公司股东的扣除
                            46,496,575.95 62,935,874.21 64,349,569.77             -27.74% 48,917,226.94
非经常性损益的净利润(元)                                                                                    49,084,510.42
经营活动产生的现金流量净
                           636,579,221.32 519,703,392.79 667,561,689.38            -4.64% 253,175,853.90
额(元)                                                                                                     412,450,731.93
基本每股收益(元/股)              0.1345         0.1942         0.2036           -33.94%           0.2019           0.2057
稀释每股收益(元/股)              0.1345         0.1942         0.2036           -33.94%           0.2019           0.2057
加权平均净资产收益率(%)          3.20%          6.02%          5.45%              -2.25%          7.45%            6.87%
                                                                            本年末比上年
                                                     2012 年末                                        2011 年末
                              2013 年末                                       末增减(%)
                                               调整前             调整后        调整后          调整前             调整后
                             6,709,266,885. 5,787,196,258. 6,242,799,339.                    3,640,775,634. 4,082,057,136.0
总资产(元)                                                                        7.47%
                                        76             60             88                                90
归属于上市公司股东的净资     1,660,436,277. 1,858,730,019. 1,955,736,309.
                                                                                  -15.10% 849,561,213.39 950,744,500.18
产(元)                                46             28
注:2013 年 3 月公司完成收购汉中世纪阳光商厦有限公司 44%股权,公司合并持有汉中世纪阳光商厦有限公司 83.51%股权,
其成为公司子公司。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《会计准
则讲解(2010)》的相关规定,公司 2013 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行了追溯调整。
信永中和会计师事务所就此出具了专项说明,追溯调整的专项说明全文请参阅中国证监会指定网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                                      西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                         单位:元
                    项目                  2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -3,075,532.73       -115,661.17      1,910,214.68
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,599,386.00       290,000.00         80,000.00
受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                              436,493.30       2,194,972.24       984,577.91
合并日的当期净损益
受托经营取得的托管费收入                   16,000,000.00       4,194,119.49      6,052,831.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         2,674,237.24       125,102.01       6,477,072.10
减:所得税影响额                             2,697,209.25       551,258.66       2,002,987.01
       少数股东权益影响额(税后)            -225,865.27         -72,285.70         -2,515.60
合计                                       17,163,239.83       6,209,559.61    13,504,225.20        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年是充满挑战的一年。市场竞争日益激烈,电商崛起强力逆袭,传统零售业进入“微增长”时代。西安民生以“谋
格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针,以打造“新形象、新风貌、新服务、新标准、新实力”的“五新”民生为工
作思路,“用心做事、求真务实”,对内狠抓企业精细化管理,对外加快推进项目拓展,管理创新成果显著,“悦享生活、
阳光民生”新品牌形象炫彩绽放,北城文景店华彩揭幕,新乐汇曲江店重装盛开,汉中世纪阳光盛大起航,圆满完成各项生
产经营任务。本报告期,公司销售实现了新的增长,公司营业收入较上年同期增长9.09%;由于本报告期职工薪酬、促销费
用、折旧费用、财务费用同比增加,导致本期营业利润较上年同期下降16.63%;本期净利润较上年同期下降11.64%,其中归
属于母公司的净利润较上年同期下降9.78%。
                                                                     西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                                        单位:元
              项目                        本年金额                       上年金额                变动幅度(%)
            营业收入                             3,899,038,513.95             3,574,295,734.40             9.09%
            营业成本                             2,947,556,976.83             2,740,126,895.53             7.57%
            销售费用                              284,150,635.04               257,773,480.61             10.23%
            管理费用                              377,729,064.99               346,372,863.91              9.05%
            财务费用                              169,397,856.12               107,375,941.45             57.76%
变动说明:
1、营业收入本年金额较上年金额增长,主要系2011年至2013年新开门店处于培育期,收入增长较快,使得营业收入增长。
2、营业成本本年金额较上年金额增长,主要系营业收入增长所引起的增长。
3、销售费用本年金额较上年金额增长,主要为公司个别店面本年度全年运行且店面增加而使业务收入增长,导致职工薪酬、
租赁费、物业费、促销费等增长所致。
4、管理费用本年金额较上年金额增长,主要为员工社保费用本期提高以及固定自查折旧增加所致。
5、财务费用本年金额较上年金额增长,主要为利息支出增加所致,利息支出增加主要因为2013年贷款的实际使用期限长于
2012年以及2013年发行债券计提利息所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       本报告期,公司继续以“立足西北、深耕陕西,做强西部,走向全国”为总体战略。2013 年 3 月公司完成收购汉中世
纪阳光商厦有限公司 44%股权,公司合并持有汉中世纪阳光商厦有限公司 83.51%股权,其成为公司子公司;2013 年 11 月
公司完成收购西安兴正元购物中心有限公司 32.41%股权,公司共持有其 32.41%股权;2013 年 12 月西安北郊经济技术开发
区海璟未央城商业项目文景店已开始运营,西安长安区长建商业项目商务洽谈完成,已于 2014 年 3 月提交公司董事会审议
通过,现正在筹备中。这些项目的实施,使公司向“以西安市为核心、陕西省二级城市均衡布局”的区域性发展目标迈出坚
实的一步。
   本报告期,公司以“谋格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针,以“以打造核心产品、核心竞争力为目标,外抓
发展战略实施,内抓精细化管理,全面进入品牌经营时期,开启西安民生品牌经营元年”为工作主线,加强软实力建设,打
造“新形象、新风貌、新服务、新项目、新实力”的“五新”民生,完成了本报告期的经营计划。本报告期,公司成功发行
6 亿元公司债券,为公司的经营和发展注入新的动力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□适用      √不适用
2、收入
说明
       报告期内,公司主营业务构成未发生变化。公司主营业务为国内商业,构成较简单,主营业务按行业分类主要为商品零
售行业,主营业务按以经营模式分类主要为超市、百货两类。公司主营业务涉及的地区主要为陕西省西安地区、宝鸡地区、
汉中地区、延安地区。
                                                                            西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是    □ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
公司主要从事商品零售,客户消费极为分散,无法准确统计前 5 名客户情况,不存在高度依赖单一客户的情况。
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                               单位:元
                                                    2013 年                         2012 年
       行业分类              项目                       占营业成本比重                  占营业成本比重    同比增减(%)
                                            金额                            金额
                                                            (%)                           (%)
   商品零售业             商品零售业   2,926,583,654.42         99.29% 2,716,873,024.02         99.15%            7.72%
     其他                     其他           368,340.18           0.01%      570,829.05           0.02%         -35.47%
                   合计                2,926,951,994.60         99.30% 2,717,443,853.07         99.17%            7.71%
产品分类
                                                                                                               单位:元
                                                    2013 年                         2012 年
       产品分类              项目                       占营业成本比重                  占营业成本比重    同比增减(%)
                                            金额                            金额
                                                            (%)                           (%)
         超市                超市      1,114,710,921.09         37.82% 1,042,693,698.10         38.05%            6.91%
         百货                百货      1,811,872,733.33         61.47% 1,674,179,325.92         61.10%            8.22%
         其他                其他            368,340.18           0.01%      570,829.05           0.02%         -35.47%
                   合计                2,926,951,994.60         99.30% 2,717,443,853.07         99.17%            7.71%
说明
       公司主营业务为国内商业,构成较简单。报告期内,公司主营业务成本按行业分类主要为商品零售行业,主营业务成本
按经营模式分类主要为超市、百货两类。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            283,045,554.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                   7.67%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用         □ 不适用
       序号                           供应商名称                            采购额(元)     占年度采购总额比例(%)
         1      重庆市凯福珠宝金行有限公司                                    104,450,898.20                   2.83%
         2      陕西百丽鞋业有限公司                                           74,311,483.93                   2.01%
         3      周生生(中国)商业有限公司西安分公司                           37,773,500.62                   1.02%
                                                                            西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
     4      西安巍雅斯名表珠宝有限公司                                         35,053,486.01                           0.95%
     5      衣念(上海)时装贸易有限公司                                         31,456,186.01                           0.85%
   合计                             ——                                      283,045,554.77                           7.67%
相关说明:公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、
实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益等。
4、费用
                                                                                                                     单位:元
             项目                          本年金额                            上年金额                   变动幅度(%)
           销售费用                               284,150,635.04                        257,773,480.61                10.23%
           管理费用                               377,729,064.99                        346,372,863.91                 9.05%
           财务费用                               169,397,856.12                        107,375,941.45                57.76%
          所得税费用                                  9,994,686.87                       12,728,893.21               -21.48%
同比变动30%以上的变动说明:
财务费用本年金额较上年金额增加62,021,914.67元,增幅57.76%,主要是利息支出增加所致,利息支出增加主要因为2013
年贷款的实际使用期限长于2012年以及2013年发行债券计提利息所致。
5、研发支出
公司的主营业务为国内商业,报告期内,公司无研发支出。
6、现金流
                                                                                                                     单位:元
          项目                        2013 年                            2012 年                     同比增减(%)
经营活动现金流入小计              4,740,472,138.42                   4,246,890,642.19                    11.62%
经营活动现金流出小计              4,103,892,917.10                   3,579,328,952.81                    14.66%
经营活动产生的现金流量净
                                  636,579,221.32                     667,561,689.38                       -4.64%
额
投资活动现金流入小计               4,768,265.22                        140,744.04                        3,287.90%
投资活动现金流出小计              1,060,027,810.55                   615,078,885.66                       72.34%
投资活动产生的现金流量净
                                 -1,055,259,545.33                   -614,938,141.62                     -71.60%
额
筹资活动现金流入小计              3,947,575,631.82                   3,919,526,700.00                     0.72%
筹资活动现金流出小计              3,572,353,209.70                   2,688,270,817.12                     32.89%
筹资活动产生的现金流量净
                                  375,222,422.12                     1,231,255,882.88                    -69.53%
额
现金及现金等价物净增加额           -43,457,901.89                    1,283,879,430.64                    -103.38%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年度公司向商业控股收购世纪阳光 44%股权及兴正元购物中心 32.41%股
权支付股权受让款所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系上年度公司非公开发行股票收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                             西安民生集团股份有限公司 2013 年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入        营业成本          毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
商品零售业        3,523,449,856.57 2,926,583,654.42             16.94%             8.8%          7.72%          0.83%
其他                  1,030,782.24       368,340.18             64.27%          -25.22%        -35.47%          5.68%
分产品
超市              1,259,906,573.09 1,114,710,921.09             11.52%             5.9%          6.91%          -0.84%
百货              2,263,543,283.48 1,811,872,733.33             19.95%           10.48%          8.22%           1.67%
其他                  1,030,782.24       368,340.18             64.27%          -25.22%        -35.47%           5.68%
分地区
西安地区          2,013,113,902.57 1,593,924,210.10             20.82%           11.47%          9.49%           1.44%
宝鸡地区          1,212,319,781.88 1,075,627,797.12             11.28%            7.27%          8.52%          -1.02%
汉中地区            130,489,263.88 118,304,436.50                9.34%          -28.32%        -28.48%           0.21%
延安地区            168,557,690.48 139,095,550.88               17.48%            38.4%          32.4%           3.74%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用    √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                               单位:元
                       2013 年末                    2012 年末
                                                                        比重增减
                                占总资产比                    占总资产                         重大变动说明
                  金额                            金额                    (%)
                                  例(%)                     比例(%)
货币资金     3,012,645,956.77       44.90% 3,134,753,858.66        50.21%   -5.31%
                                                                                   期末数较年初减少主要原因为公司之子公
应收账款       23,031,026.47         0.34%    98,32

  附件:公告原文
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