二○一一年年度报告
西安民生集团股份有限公司
XI’AN MINSHENG GROUP CO.,TD.
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,
并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长马永庆、公司财务总监张俊孝及公司计划财务部总经理王
欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 ......................... 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 .................... 2
第三节 股本变动及股东情况 ........................ 4
第四节 董事 、 监事 、 高级管理人员和员工情况 ........ 7
第五节 公司治理结构 ............................ 11
第六节 股东大会情况简介 ........................ 14
第七节 、 董事会报告 ............................ 15
第八节 监事会报告 .............................. 26
第九节 重要事项 ................................ 28
第十节 财务报告 ................................ 38
第十一节 备查文件目录 ............................ 39
西安民生 2011 年年度报告—第1页—
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:西安民生集团股份有限公司
公司法定英文名称:XI’AN MINSHENG GROUP CO., LTD.
缩写:XI’AN MINSHENG
2、公司法定代表人:马永庆
3、公司董事会秘书:杜璟 电子信箱:dujin@minsheng.cn
公司证券事务代表:张宏芳 电子信箱:hfang_zhang@minsheng.cn
联系地址:西安市解放路 103 号
电话:029-87481871 传真:029-87481871
4、公司注册地址:西安市解放路 103 号
公司办公地址:西安市解放路 103 号
邮政编码:710005
公司国际互联网网址:www.cnminsheng.com
电子信箱:dsj@cnminsheng.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司本部八楼董事会办公室(825 室)
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:西安民生 股票代码:000564
7、公司首次注册登记日期:1992 年 7 月 18 日
公司首次注册登记地点:中国西安
公司变更注册登记日期:2010 年 1 月 21 日
公司变更注册登记地点:中国西安
公司法人营业执照注册号:610100100012377
公司税务登记号码:610102220603356
公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门
西安民生 2011 年年度报告—第2页—
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标(单位:人民币元)
项 目 金 额
营业利润 73,592,250.01
利润总额 79,766,125.50
归属于上市公司股东的净利润 61,449,613.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,917,226.94
经营活动产生的现金流量净额 253,175,853.90
二、近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
(一)主要会计数据
本年比上 2009 年
2011 年 2010 年 年增减
(%) 调整前 调整后
营业总收入(元) 2,849,513,414.10 2,342,985,572.43 21.62% 1,233,324,385.11 2,176,860,383.71
营业利润(元) 73,592,250.01 66,513,817.59 10.64% 54,746,029.73 68,084,903.65
利润总额(元) 79,766,125.50 68,127,250.99 17.08% 57,902,305.89 61,973,649.79
归属于上市公司股东的净利润
61,449,613.91 59,388,695.07 3.47% 48,759,064.35 50,325,690.45
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
48,917,226.94 54,825,212.61 -10.78% 45,608,729.61 45,543,151.24
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
253,175,853.90 107,798,349.42 134.86% 4,246,827.88 100,335,656.47
(元)
本年末比 2009 年末
2011 年末 2010 年末 上年末增