2011年年度报告
重庆三峡油漆股份有限公司
披露日期：2012年2月29日
目 录
重要提示___________________________________________ 2
第一节 公司基本情况简介 ____________________________ 3
第二节 会计数据和业务数据摘要_______________________ 7
第三节 股本变动及股东情况 __________________________ 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 __________ 11
第五节 公司治理结构 _______________________________ 15
第六节 股东大会情况简介 ___________________________ 22
第七节 董事会报告 _________________________________ 24
第八节 监事会报告 _________________________________ 37
第九节 重要事项 ___________________________________ 41
第十节 财务报告 ___________________________________ 50
第十一节 备查文件目录 ____________________________ 119
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事均出席本次董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
公司2011年年度财务报告经天健正信会计师事务所有限责任公
司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
公司负责人苏中俊、财务总监向青及会计机构负责人梁渝声明：
保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称: 重庆三峡油漆股份有限公司
公司法定英文名称：Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd
英文名称缩写：Chqsxp
（二）法定代表人姓名：苏中俊
（三）公司董事会秘书：楼晓波
联系地址：重庆九龙坡区石坪桥正街121号
联系电话：023-68824806 023-68826395
传真： 023-68824806
电子信箱： sxyq000565@163.com sxyq000565@126.com
（四）公司注册地址：重庆江津区德感工业园区
公司办公地址：重庆江津区德感工业园区
邮政编码：402284
互联网网址：www.sanxia.com
电子信箱：sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com
公司年度报告备置地点：公司证券部
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：渝三峡A
股票代码：000565
（七）其它有关资料：
1.公司变更注册登记日期：2008年1月22日
登记地点：重庆市渝中区沧白路73号
2.企业法人营业执照注册号：5000001804194
3.税务登记号码：50038120313093X
4.组织机构代码：20313093-X
5.公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
（八）公司历史沿革
重庆三峡油漆股份有限公司前身为重庆油漆厂，经重庆市经济体制改革委员
会《关于同意重庆油漆厂改组设立重庆三峡油漆股份有限公司的批复》（渝改委
[1992]30 号）批准，由原重庆油漆厂以定向募集方式改制组建为重庆三峡油漆股
份有限公司。1992 年 5 月 9 日经重庆市国有资产管理局《关于确认重庆油漆厂
资产评估结果、核定国有股权的通知》（渝国资办（1992）第 95 号）确认，重庆
油漆厂将全部生产性净资产折算成 46,153,501 股国有股并进入公司，该部分国有
股由重庆市国有资产管理局持有。
公司内部职工股由重庆有价证券公司代理，并于 1992 年 5 月 20 日开始向公
司职工发行，每股一元，1992 年 5 月 29 日重庆有价证券公司一次性将募集资金
1,060 万元划入重庆油漆厂在工商银行石坪桥分理处开设的 3351 账户。
1992 年 6 月 2 日，重庆会计事务所出具（92）重会所内验字第 213 号验资
报告，公司总股本 5,675.35 万股，其中国有股（国家股）4,615.35 万股，内部职
工股 1,060 万股。1992 年 6 月 22 日，公司在重庆市工商行政管理局办理了工商
设立登记手续，取得了注册号为“渝直 20282211-7”的《企业法人营业执照》。
1993 年 6 月 15 日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会
募集公司的决议。按重庆市体改委《关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设
置的批复》（渝改委[1993]168 号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局《关
于确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通
知》（渝国资办[1993]第 104 号）确认，并报经国家国有资产管理局“国资企[1993]
第 4 号”文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。
经重新核定后，公司总股本为 4,345 万元。
1993 年 7 月 31 日重庆市人民政府出具了《关于同意下达重庆三峡油漆股份
有限公司一九九三年社会公众个人股股票发行计划的批复》（重府函[1993]112
号），批准公司社会公众个人股票 1,450 万股的发行计划。
经中国证券监督管理委员会《关于重庆三峡油漆股份有限公司申请公开发行
股票的复审意见书》（证监发审字[1993]112 号）批准，公司于 1994 年 2 月 16 日
首次公开发行每股面值为 1.00 元之人民币普通股 1,450 万股，发行价格为每股
3.70 元，总股本 5,795 万股，公司股票于 1994 年 4 月 8 日在深交所挂牌上市交
易，股票简称“渝三峡 A”，股票代码为“000565”。1994 年 3 月 22 日，公司在
重庆市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
1994 年 10 月 19 日，公司实施了 1993 年利润分配方案，以总股本 5,795 万
股为基数，向国家股股东每 10 股送 1.5 股，并派发现金红利 1.5 元（含税），
个人股股东(包括新老股东)每 10 股送 3 股，该次利润分配后总股本增至
70,407,500 股。1995 年 7 月 27 日，公司在重庆市工商行政管理局完成了变更登
记手续。
1996 年 4 月 18 日，公司以总股本 70,407,500 股为基数，按每 10 股配 2.3
股进行配股，配股价格 3 元/股，配股实际认配总数为 16,193,725 股，该次配股
完成后，公司总股本增至 86,601,225 股。
1996 年 7 月 16 日，公司实施了 1995 年利润分配方案，以总股本 86,601,225
股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，并派发现金红利 0.5 元（含税），该次利
润分配后总股本增至 95,261,347 股。1997 年 3 月 20 日，公司就 1996 年 4 月的
配股和 1996 年 7 月的利润分配事项在重庆市工商行政管理局完成变更登记手续。
1997 年 8 月 26 日，公司实施了 1996 年利润分配方案，以总股本 95,261,347
股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，并派现金红利 1.00 元（含税），该次利
润分配后总股本增至 104,787,480 股。1998 年 3 月 20 日，公司在重庆市工商行
政管理局完成变更登记手续。
经 1998 年 12 月 21 日重庆市人民政府《关于同意授权重庆三峡涂料工业（集
团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》（发渝府（1998）
207 号）和 1998 年 12 月 28 日重庆市国有资产管理局《关于授权持有重庆三峡
油漆股份有限公司国家股的
