海南海药股份有限公司
HAINAN HAIYAO CO.,LTD.
2008年年度报告
重 要 提 示
1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.本公司董事长刘悉承先生、财务负责人王刚先生、会计机构负责人王伟先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
3.公司年度报告经四川华信(集团)会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。海南海药股份有限公司 2008 年年度
报告
目 录
第一节 公司基本情况简介............第3页
第二节 会计数据和业务数据摘要.........第4-5页
第三节 股本变动及股东情况...........第6-11页
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...第11-16页
第五节 公司治理结构..............第17-19页
第六节 股东大会简介..............第19-20页
第七节 董事会报告...............第20-34页
第八节 监事会报告...............第34-36页
第九节 重要事项................第36-41页
第十节 财务会计报告..............第41-103页
第十一节 备查文件目录.............第104页
2海南海药股份有限公司 2008 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:海南海药股份有限公司
公司法定英文名称:HAINAN HAIYAO CO.,LTD.
二、公司法定代表人:刘悉承
三、公司代行董事会秘书:刘悉承
联系地址:海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼
联系电话:0898-66785861
传 真:0898-66705316
四、公司注册地址:海南省海口市海秀大道51号
公司办公地址:海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼
邮政编码:570105
公司网址:www.haiyao.com.cn
电子信箱:hnhy000566@21cn.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海南海药
股票代码:000566
七、公司的其他有关资料
公司首次注册登记日期:1992年12月31日
公司首次注册登记地点:海南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期:2005年 5 月9 日
公司变更注册登记地点:海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:460000000147194
税务登记号码:国税琼字460100201289453
公司聘请的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所
办公地址:四川省成都市洗面桥街18号金茂敬都南28楼
3海南海药股份有限公司 2008 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:人民币(元)
营业利润
45,579,401.33
利润总额
56,728,231.79
归属于上市公司股东的净利润
42,731,707.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
30,254,155.04
经营活动产生的现金流量净额
6,813,465.62
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:人民币(元)
非经常性损益项目
金额
非流动性资产处置损益
-1,638.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,056,576.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2,501,048.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-181,091.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
4,116,729.11
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
-342,037.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
777,022.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
286,097.75
所得税的影响金额
-1,234,759.97
扣除少数股东所占的份额
-1,500,393.57
合计
12,477,552.76
二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币(元)
2008年
2007年
本年比上年增减(%)
2006年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业收入
386,651,529.58
241,718,975.91
234,874,488.26
64.62
217,605,248.32
217,605,248.32
利润总额
56,728,231.79
-26,213,332.77
-26,066,459.84
217.63
31,939,623.12
31,939,623.12
4海南海药股份有限公司 2008 年年度报告
归属于上市公司股东的净利润
42,731,707.80
-33,904,444.44
-33,862,890.55
126.19
24,552,981.01
24,615,807.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
30,254,155.04
11,165,859.05
-39,501,487.06
77.56