海南海药股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议，于2019年6月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年6月26日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资上海博邦医药科技有限公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增资上海博邦医药科技有限公司的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让癫痫候选新药派恩加滨（HN37）技术的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让癫痫候选新药派恩加滨（HN37）技术的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十七日