海南海德实业股份有限公司2011年年度报告

海南海德实业股份有限公司
  HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
     2011 年年度报告
    二 0 一二年四月十三日
                              重要提示
   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
   本公司五名董事出席了第六届董事会第十八次会议，其中董事汪兴先生因工作
原因未能出席董事会，由董事曹晶女士代为行使表决权，独立董事胡鸿高先生因工
作原因未能出席董事会，已委托另一位独立董事何元福先生代为行使表决权。
   中准会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
   公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                               目         录
第一节 公司基本情况简介................................................................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要........................................................................................ 6
第三节 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................... 11
第五节 公司治理结构 ......................................................................................................... 15
第六节 股东大会情况简介 ................................................................................................. 19
第七节 董事会报告............................................................................................................. 20
第八节 监事会报告............................................................................................................. 32
第九节 重要事项................................................................................................................. 34
第十节 财务报告................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................... 95
                        第一节 公司基本情况简介
一、公司法定名称：
    中文名称：海南海德实业股份有限公司
    英文名称：HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
    英文名称缩写：HDI
二、公司法定代表人：纪道林
三、公司董事会秘书：陈金弟
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    联系地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
    证券事务代表：何 燕
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：海南省海口市海德路 5 号
    公司办公地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
     邮政编码：570206
    公司国际互联网网址：http://www.000567.com
    公司电子信箱：[e-mail]
五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》
    公司年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董秘办
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：海德股份 股票代码：000567
七、公司其他有关资料
    公司首次注册日期：1992 年 12 月 30 日
    公司首次注册地点：海南省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：4600001003467
    公司最近一次变更营业执照注册号：460000000149809
    税务登记号码：46010020128947X
    组织机构代码：20128947-X
    公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路 1 号国兴大厦四楼
                               第二节 会计数据和业务数据摘要
           一、公司主要会计数据                              单位：（人民币）元
                                             2011 年                 2010 年           本年比上年增减（％）        2009 年
  营业总收入                                 13,311,294.00           84,284,039.00                     -84.21     63,057,511.18
  营业利润                                    1,706,036.33           34,027,386.25                     -94.99     17,039,508.38
  利润总额                                    1,538,797.82           34,411,965.43                     -95.53     17,186,571.23
  归属于上市公司股东的净利润                  1,329,948.41           25,909,441.21                     -94.87     14,191,936.54
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              1,504,633.68           25,553,523.89                     -94.11     13,907,949.25
  益的净利润
  经营活动产生的现金流量净额                -89,540,148.22           84,475,325.29                       -206     34,148,604.09
                                            2011 年末            2010 年末            本年末比上年末增减（％） 2009 年末
  资产总额