泸州老窖股份有限公司第九届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十三次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年10月23日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年10月28日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2020年第三季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2020年第三季度报告》正文及全文。
2.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为支持国家教育精准扶贫工作，公司决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠40万元用于开展泸州市栋梁工程扶贫助学活动。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会2020年10月29日