常柴股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年9月2日（星期四）14:30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月2日的9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | |||||||
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股 | 1 | 227,663,417 | 32.26% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 227,663,417 | 32.26% |
| B股 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总体 | 1 | 227,663,417 | 32.26% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 227,663,417 | 32.26% |
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如下：
1、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总表决情况 | 227,663,417 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股 | 227,663,417 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中小股东表决情况 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
2、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总表决情况 | 227,663,417 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股 | 227,663,417 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中小股东表决情况 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《2021年第一次临时股东大会法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2021年9月3日