常柴股份有限公司董事会2023年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于2023年4月26日以通讯方式召开了董事会2023年第一次临时会议，会议通知于2023年4月21日送达各位董事及公司监事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年第一季度报告》；
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。
2、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023-019）。
三、备查文件
1、《董事会2023年第一次临时会议决议》。
常柴股份有限公司董事会2023年4月28日