新大洲控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2021年9月12日收到本公司董事长王磊先生的书面辞职报告。因工作原因，王磊先生提出辞去公司法定代表人、董事长、董事及公司董事会专门委员会所任职务。辞职后王磊先生仍担任本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事；全资子公司上海新大洲投资有限公司法定代表人及执行董事兼总经理职务；全资子公司宁波恒阳食品有限公司、上海瑞斐投资有限公司、齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司的法定代表人及执行董事职务。
根据公司章程及有关法律法规的规定，王磊先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止公告披露日，王磊先生本人及配偶或关联自然人未持有本公司股票。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2021年9月13日