海马汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年7月22日14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经与会董事推举，由卢国纲副董事长主持
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共37人，代表股份162,071,881股，占公司总股份的9.8546％。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计1人，代表股份1,131,800股，占公司总股份的0.0688%。
2、通过网络投票的股东共计36人，代表股份160,940,081股，占公司总股份的9.7858%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意160,288,081股，占出席会议所有股东所持股份的98.8994％；反对1,783,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.1006％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意160,288,081股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对1,783,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％；弃权0股。
议案2.00 关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意160,553,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.0633％；反对1,518,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9367％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意160,553,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.0633％；反对1,518,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9367％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、殷允臣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海马汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、海南圣和律师事务所出具的《海南圣和律师事务所关于海马汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2019年7月23日