海马汽车股份有限公司董事会十届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司董事会十届十一次会议于2019年8月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年8月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，5名董事现场出席，卢国纲、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销资产的议案》。
会议同意公司对部分确认不能收回的资产11,008,972.03元和不需支付的负债830,620.89元进行核销处理。本次资产核销对2019年半年度归属于上市公司股东的净利润产生影响为797,767.89元。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司会计制度的议案》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司资产减值管理办法、资金管理办法的议案》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2019年半年度报告
全文及摘要》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文及摘要》。公司董事会及董事保证公司《2019年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海马汽车股份有限公司董事会
2019年8月24日