海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年10月11日14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经与会董事推举，由孙忠春董事主持
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共230人，代表股份235,685 ,857股，占公司总股份的14.3306%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计5人，代表股份1,364,600股，占公司总股份的0.0830%。
2、通过网络投票的股东共计225人，代表股份234,321,257股，占
公司总股份的14.2476%。公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意234,275,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.4014％；反对1,410,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.5986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意234,275,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.4014％；反对1,410,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.5986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：殷允臣、林田
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2019年10月12日