证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2020-12
海马汽车股份有限公司关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2、一汽海马：指公司控股子公司一汽海马汽车有限公司
3、一汽海马销售：指公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司
一、关联交易概述
1、2017年3月23日，公司控股子公司一汽海马与一汽海马销售签订了《汽车总经销协议》，该协议于2020年3月23日到期。根据业务发展的需要及市场情况，双方拟重新签订《汽车总经销协议》。
2、因公司董事、高级管理人员在一汽海马销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易。
3、2020年3月28日，公司召开董事会十届十四次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事孙忠春、卢国纲回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、名称：海南一汽海马汽车销售有限公司
住所：海口市金盘工业开发区类型：其他有限责任公司法定代表人：邱现东注册资本：2000万元统一社会信用代码：91460000767457225Y经营范围：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。
股东情况：本公司持有50%股权，中国第一汽车股份有限公司持有50%股权。
2、一汽海马销售基本财务数据
截至2019年12月31日，一汽海马销售总资产为8,705.55万元，净资产为-13,146.74万元；2019年，营业收入为16,248.52万元，净利润为-1,291.49万元。（以上数据未经审计）
3、与本公司的关联关系
一汽海马销售是本公司持股50%的子公司。公司董事、高级管理人员在一汽海马销售担任董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定，一汽海马销售为公司的关联法人。
4、经查询，一汽海马销售不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价遵循市场化原则，以市场公允价格为基础，经双方协商一致确定。涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条
款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害上市公司利益的行为。
四、关联交易协议的主要内容
1、甲方授权乙方为甲方产品的国内总经销商。
2、乙方负责在国内开拓市场，提供优质售后服务，努力扩大甲方产品在国内的市场占有率和品牌知名度，提高甲方产品的美誉度。
3、甲方按照甲方产品市场零售价的15～25%向乙方支付总经销费。各型号产品总经销费占该对应产品市场零售价的具体比例，由甲乙双方根据实际情况，在此范围内协商确定。总经销费主要包括：海马销售服务店费用、广宣费、建店补偿、运费、售后服务及三包费、金融补贴、其它销售费用及毛利等。
4、本协议自甲方股东海马汽车股份有限公司股东大会通过之日起生效。协议有效期3年。本协议生效后，甲乙双方原已签署的汽车总经销协议废止。协议期满后，经双方协商一致，可续签协议。
五、关联交易目的和影响
1、上述日常关联交易为公司控股子公司与持股50%的关联子公司之间的交易，为公司日常业务，该交易符合公司的整体利益。上述关联交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市公司利益的行为。
2、一汽海马销售为一汽海马的总经销商。公司通过加大资源投入，加快网络拓展，强化营销管理，解决了营销瓶颈，将有效促进公司汽车产品销售，进而提升公司效益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
639.95万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
独立董事认为一汽海马与一汽海马销售拟签订的《汽车总经销协议》所涉及的关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提交给公司董事会十届十四次会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为该日常关联交易为公司控股子公司与持股50%的关联子公司之间的日常业务，该交易符合公司的整体利益。上述关联交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市公司利益的行为。
八、备查文件
1、董事会十届十四次会议决议。
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
3、一汽海马与一汽海马销售签订的《汽车总经销协议》。
海马汽车股份有限公司董事会
2020年3月31日