海马汽车股份有限公司董事会十一届三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司董事会十一届三次会议于2021年9月18日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年9月23日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案(一)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公司增资的公告(一)》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案(二)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公司增资的公告(二)》。
特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会
2021年9月24日