海马汽车股份有限公司董事会十一届七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司董事会十一届七次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月13日上午9：30以线上会议的方式召开。
本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。景柱董事长因公务原因委托副董事长卢国纲代为出席会议，半数以上董事共同推举副董事长卢国纲主持本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立孙公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立孙公司的公告》。
特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会
2022年4月14日