青海盐湖工业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况；
一、会议召开和出席情况：
青海盐湖工业集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 于 2011 年 1 月 26 日上午 9:00 时在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖大 厦五楼 502 会议室召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议， 部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等法规的要求。会议由董事长安平绥先生主持，青海竞帆律师事务所 律师王正文、崔浩 律师出席了会议。
出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,750,697,427股，占公司总股本的 89.6689 %。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：本次股东大会议案采用现场方式表决
2、议案审议情况：
审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新 增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖 钾肥股份有关事宜有效期的议案》（内容详见本次股东大会通知附件
2）表决情况：同意 2,750,697,427 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：青海竟帆律师事务所
2、律师姓名：王正文 崔浩
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意 见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或 代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所 做出的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十六日
