青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十四次董事会会议通知于 2011 年 2 月 23 日以传真发出,本次会议于 2011 年 3 月 6 日上午9:00 在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖大厦 502 号会议室召开。会议 应到董事 11 人,实际到会董事 10 人,其中:杜克平董事委托王富贵 董事表决,朱文生董事委托李春燕董事表决,王晓民董事因身体原因 未能参加会议。会议由董事长安平绥主持,公司部分监事和高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定, 会议审议通过了如下议案:
一、审议《公司 2010 年度总裁工作报告》; 表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议《公司 2010 年度财务决算 2011 年度财务预算报告》; 表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
三、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》; 表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
四、审议《公司 2010 年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
五、审议《公司 2010 年度利润分配方案的议案》;
经国富浩华会计师事务所有限公司审计,公司合并报表中年初未 分配利润 2,286,175,208.60 元,2010 年度公司合并会计报表中实现的 归属于母公司股东的净利润 1,499,368,247.90 元,按 10%提取法定的 盈 余 公 积 金 123,306,807.47 元 , 报 告 期 分 配 的 2009 年 红 利 为 613,523,191.80 元,合并报表 2010 年末未分配利润为 3,048,713,457.23 元; 母公司报表 2010 年末未分配利润为 2,766,762,283.73 元。 因本报告期金属镁一体化项目已开工建设,需要大量的资本金, 报告期分红方案为:公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增 股本。
独立董事认为,董事会着眼于公司长远的的发展,符合公司及全体股东的利 益,同意本报告期暂不实施现金利润分配的预案。
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
六、审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》; 本议案详细内容详见 2011 年 3 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)。
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
七、审议《投资设立青海省能源公司的议案》;(关联董事安平绥、 李小松、王兴富、谢康民回避表决); 表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
八、审议《投资青海银行的议案》:((关联董事安平绥、李小松、 王兴富、谢康民回避表决)
表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对
九、审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》 表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对
鉴于公司正处于两湖合并的实施阶段,若在股东大会前两湖吸收 合并工作已完成,以上重大议案需提交存续公司股东大会审议。
特此公告。
青海盐湖工业集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 6 日