无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2023年2月17日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2023年2月24日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事11人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分A股股份回购完成暨股份变动的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司于2022年4月15日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。截至本次董事会召开之日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份（A股）25,000,000股，占公司总股本的2.48%，其中最高成交价为20.85元/股，最低成交价为17.17元/股，合计支付的总金额为人民币469,722,092.24元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。
具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司部分A股股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二三年二月二十八日