江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年8月16日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15～下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区漕宝路3199号宝龙艾美酒店会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
5、主持人：公司董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2021年8月10日（星期二）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表股份226,407,949股，占上市公司总股份的
29.7538％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份225,904,093股，占上市
公司总股份的29.6876％。通过网络投票的股东4人，代表股份503,856股，占上市公司总股份的0.0662％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
总表决情况：同意225,914,593股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对493,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,530,616股，占出席会议中小股东所持股份的98.8533％；反对493,256股，占出席会议中小股东所持股份的1.1465％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0002％。
表决结果：此议案已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，此议案获得通过。
2、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》；总表决情况：同意225,914,593股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7821％；反对493,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.2179％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,530,616股，占出席会议中小股东所持股份的98.8533％；反对493,256股，占出席会议中小股东所持股份的1.1465％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0002％。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、何佳玥；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2021年8月17日