东北电气发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2020年8月28日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 应参加董事9人,实到9人。
㈣ 会议由董事长祝捷先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:《2020年半年度报告及半年报摘要》
详见同日披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-047)。
表决结果:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠ 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
㈡ 交易所要求的其他文档。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
2020年8月28日