A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2020-061
东北电气发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2020年第二次临时股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2020年12月28日（星期一）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月28日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长祝捷先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
| 议案 | A股（股） | H股（股） | 合计（股） | |
| 普通决议案 | 《关于续聘 2020年度审计机构的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 1 | 32 | 33 | 0 | 33 | |
| 代表股份（股） | 81,494,850 | 15,233,351 | 96,728,201 | 0 | 96,728,201 | |
| 普通 决议案 | 有表决权股份总数（股） | 81,494,850 | 15,233,351 | 96,728,201 | 0 | 96,728,201 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 9.3311% | 1.7442% | 11.0753% | 0.0000% | 11.0753% | |
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 代表股份（股） | 0 | 15,233,351 | 15,233,351 | 0 | 15,233,351 | |
| 普通 决议案 | 有表决权股份总数（股） | 0 | 15,233,351 | 15,233,351 | 0 | 15,233,351 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.0000% | 1.7442% | 1.7442% | 0.0000% | 1.7442% | |
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下:
㈠ 审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 96,728,201 | 94,379,949 | 97.5723% | 2,348,252 | 2.4277% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小 | 15,233,351 | 12,885,099 | 84.5848% | 2,348,252 | 15.4152% | 0 | 0.0000% | |
| 股东 | |||||||
| 与会A股股东 | 96,728,201 | 94,379,949 | 97.5723% | 2,348,252 | 2.4277% | 0 | 0.0000% |
| 与会H股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡ 律师姓名：施念清、邬文昊㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；㈡ 法律意见书；㈢ 交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
董事会2020年12月28日