证券代码：400114 证券简称：东电退 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2022年5月31日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 应参加董事8人，实到8人。
㈣ 会议由董事长尚多旭主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于子公司解除部分房屋租赁合同暨关联交易的议案》
公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）作为承租方，考虑到自身经营收入和经济效益受当地疫情持续影响而大幅下降，经与出租方友好协商，逸唐酒店与长春名门饭店有限公司（以下简称“长春名门”）、吉林省旅游集团有限责任公司（紫荆花饭店、长白山酒店）（以下合称“吉林省旅游集团”）签署房屋租赁合同解除协议，涉及解除租赁面积共计89,124.98平方米，解除合同金额共计987万元。除终止上述租赁合同之外，2021年7月13日逸唐酒店与大连长江广场有限公司签署的房屋租赁合同继续执行。
根据交易规模测算，本次交易事项不构成香港联合交易所上市规则项下须经公司