股票代码：400114 股票简称：东北电3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2022年12月11日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2022年12月14日9：30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席邢增海主持会议。
㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《关于换届选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会成员人数为 3 人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1 人。第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。本届监事会成员薪酬标准不高于上一届。
公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司提名范思尧先生、杨青先生为第十届监事会股东代表监事候选人。经公司监事会审核，范思尧先生、杨青先生符合公司监事任职资格和相关法律法规规定，具备相关的专业知识和履职能力，公司监事会同意范思尧先生、杨青先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等查询核查，截至本公告日，上述股东代表监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的