金洲慈航集团股份有限公司
独立董事辞职公告
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事纪长钦先生已在公司任职满6年，近期向公司提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于纪长钦先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，纪长钦先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对纪长钦先生在任职期间为公司健康发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日