紫光古汉集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
紫光古汉集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
紫光古汉集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告年度涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中\"第四节
管理层讨论与分析\"中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 36
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 132
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
《公司章程》 指 《紫光古汉集团股份有限公司章程》
本公司、公司或紫光古汉 指 紫光古汉集团股份有限公司
控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司
市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
中药公司 指 紫光古汉集团衡阳中药有限公司
制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司
紫光古汉集团衡阳置业有限公司（2016 年 1 月变更为：衡阳古汉文化
置业公司 指
传播有限公司）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 紫光古汉 股票代码
变更后的股票简称（如有） *ST 古汉
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 紫光古汉集团股份有限公司
公司的中文简称 紫光古汉
公司的外文名称（如有） Unisplendour Guhan Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写（如有）UGC
公司的法定代表人 王书贵
注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号
注册地址的邮政编码 421001
办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号
办公地址的邮政编码 421001
公司网址 http://www.guhan.com
电子信箱 Webmaster@guhan.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹定兴 颜立军
联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号
电话 0734-8239335 0734-8239335
传真 0734-8239335 0734-8239335
电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 紫光古汉董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 18503472-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来公司主营业务无重大变化。
有）
1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）
为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团) 总公司（后更名为紫光集
团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本
21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公
历次控股股东的变更情况（如有） 司以持有 41062639 股，占公司总股本 18.39%,为本公司第一大股东。2015 年 1 月
20 日，紫光集团与启迪科技服务有限公司签署了《股份转让协议》，紫光集团将
其持有的本公司 4,156.18 万股股份(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科技服
务有限公司，并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续，至此，启迪科技服
务有限公司成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 长沙市韶山北路 216 维一星城国际 27 楼
签字会计师姓名 刘智清、刘敦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 294,719,555.10 203,122,000.05 45.09% 256,000,679.25
归属于上市公司股东的净利润
22,372,282.32 -85,770,537.74 -164,450,534.23
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,128,405.13 -91,689,754.80 -163,920,452.58
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-60,559,966.95 -50,908,086.51 4,122,159.41
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1002 -0.3841 -0.7364
稀释每股收益（元/股） 0.1002 -0.3841 -0.7364
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加权平均净资产收益率 11.48% -37.82% -44.41%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 587,434,583.60 586,820,654.17 0.10% 552,561,938.86
归属于上市公司股东的净资产
205,794,093.22 184,106,375.01 11.78% 269,510,747.35
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 88,082,877.49 72,163,828.36 65,547,074.43 68,925,774.82
归属于上市公司股东的净利润 10,257,697.97 1,044,893.51 20,196,231.12 -9,126,540.28
归属于上市公司股东的扣除非经
10,148,098.29 312,870.56 20,193,813.10 -12,526,376.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,599,486.08 10,285,465.26 14,972,987.31 -73,218,933.44
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,415,359.94 2,516,378.14 -28,365.23
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,398,620.90 930,000.00 602,148.00
受的政府补助除外）
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债务重组损益 13,623.90 1,389,436.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668,537.40 1,400,526.00 -1,122,404.63
减：所得税影响额 252,264.95 317,123.90 -18,540.21
合计 4,243,877.19 5,919,217.06 -530,081.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及产品
公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产
古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于医
疗保健以及治疗的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，主要功效为补气、滋肾、益精，经过近
三十年的发展，已经在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。
(二)公司经营模式
1、采购模式
为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、
包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。
2、生产模式
根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。
所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和
产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。
3、销售模式
公司主要采取了以下两种销售模式。
⑴经销模式：通过选择当地资金实力较强、有较强营销网络覆盖的经销商作为指定合作伙伴，再由经
销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度较高、善于策划组织的业务员，进行终端维护
工作，提高产品在消费者中的知名度和忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提高产品忠诚
度。
⑵直销、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何
商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管
理，严控货物进出流向。直销、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。
报告期限内，公司通过加强内部管理，优化整合营销渠道资源，转型强化营销市场，推进营销终端布
局，扩大和维护中成药产品的品牌优势，中成药产品销售收入较上年同期有较大幅度增长成为公司业绩驱
动主要因素。
（三）行业情况说明
近年来医药行业增速放缓，由于药品招标和医保控费的力度不断加大，以及经济增长放缓和医保全覆
盖基本完成，行业竞争加剧；随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗
体制改革及药品分类管理的实施，行业将持续增长。因此，我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、
具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 期末余额较期初余额减少 75.85%,主要为转出无形资产的土地使用权所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立
了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了一定的销售基础和消
费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。
（2）技术优势
公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开
发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产
品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。
公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。
（3）质量优势
公司拥有严密的质量管理体系，以《药品生产质量管理规范（GMP）制度》为基准，建立了严格的《产
品质量管理制度》、《产品质量分析制度》、《三级质量考核细则》、《产品、物料、生产过程监控标准》、
《偏差管理规程》等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环
节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。
（4）人才优势
公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和
投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认
识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄
厚的技术人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，随着宏观经济环境的不断变化，国内医药行业整体增速放缓。在公司连续2年亏损的情况下，
公司管理层积极应对政策和市场变化，克服各种不利因素影响，加强内控管理，以营销渠道管控为重点，
提升产品质量为中心，以强化管理为基础，资源整合为依托，坚持以中成药产业为核心，在稳固公司拳头
产品“古汉养生精”市场的基础上，通过营销体系和销售模式优化调整，着重做好终端维护和商业渠道建
设，逐步培育新市场和新的消费群体。中成药产品营业收入较上年同期有较大幅度增长，制药二厂顺利通
过ＧＭＰ改造并投产。本报告期内，公司实现营业总收入29,471.96万元，比上一年度的20,312.20万元，
同比增长45.09%；归属于上市公司股东的净利润2,237.23万元，实现扭亏为盈。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 294,719,555.10 100% 203,122,000.05 100% 45.09%
分行业
医药制造业 294,719,555.10 100.00% 203,122,000.05 100.00% 45.09%
分产品
中药及保健品 283,560,372.05 96.21% 183,480,883.28 90.33% 54.54%
西药类 10,859,808.48 3.69% 19,579,727.92 9.64% -44.54%
其他 299,374.57 0.10% 61,388.85 0.03% 387.67%
分地区
省内地区 279,059,356.76 94.69% 186,874,647.06 92.00% 49.33%
省外地区 15,660,198.34 5.31% 16,247,352.99 8.00% -3.61%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
中药及保健品 283,560,372.05 125,540,438.09 55.73% 54.54% 49.13% 1.61%
西药类 10,859,808.48 6,394,383.29 41.12% -44.54% -54.48% 12.87%
分产品
中药及保健品 283,560,372.05 125,540,438.09 55.73% 54.54% 49.13% 1.61%
西药类 10,859,808.48 6,394,383.29 41.12% -44.54% -54.48% 12.87%
分地区
省内地区 278,759,982.19 124,237,927.89 55.43% 49.22% 39.40% 3.14%
省外地区 15,660,198.34 7,696,893.49 50.85% -3.61% -15.44% 6.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
因公司各产品计量 销售量 元
单位不同，无法将其
生产量 元
产销量折成统一数
量进行比较 库存量 元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
中药及保健品 直接材料 95,806,321.84 76.32% 59,186,946.65 70.31% 6.01%
中药及保健品 直接工资 14,158,295.59 11.28% 9,091,438.26 10.80% 0.48%
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中药及保健品 其他直接支出 143,048.01 0.11% 3,847,025.26 4.57% -4.46%
中药及保健品 制造费用 8,401,702.78 6.69% 7,584,616.54 9.01% -2.32%
中药及保健品 燃料及动力 7,031,069.87 5.60% 4,469,957.14 5.31% 0.29%
小计 125,540,438.09 84,179,983.85
西药类 直接材料 2,995,564.19 46.85% 8,699,740.07 61.93% -15.08%
西药类 直接工资 1,456,025.00 22.77% 2,076,249.93 14.78% 7.99%
西药类 其他直接支出
西药类 制造费用 491,936.19 7.69% 625,122.61 4.45% 3.24%
西药类 燃料及动力 1,450,857.91 22.69% 2,646,586.51 18.84% 3.85%
小计 6,394,383.29 14,047,699.12
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本报告期因新设导致合并范围增加以下3家子公司：湖南古汉健康科技发展有限公司、衡阳古汉健康产
业咨询有限公司、衡阳古汉科技服务有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 217,128,972.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.75%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 湖南千金医药股份有限公司 137,868,030.03 46.83%
2 湖南立方医药有限公司 25,938,821.29 8.81%
3 湖南科瑞鸿泰医药有限公司新特药分公司 21,716,049.74 7.38%
4 丰沃达医药物流(湖南)有限公司 17,993,354.79 6.11%
5 湖南益丰医药有限公司 13,612,716.16 4.62%
合计 -- 217,128,972.02 73.75%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 77,278,756.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.26%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 湖南千金药材有限公司 27,630,096.91 19.40%
2 怀化龙源药业有限责任公司 20,454,965.44 14.36%
3 吉林敖东中药饮片有限公司 13,697,038.45 9.62%
4 安国圣山药业有限公司 8,485,602.57 5.96%
5 湖北利康医用材料股份有限公司 7,011,053.40 4.92%
合计 -- 77,278,756.77 54.26%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 46,241,313.34 49,985,690.87 -7.49%
主要为上年同期计提职工辞退福利
管理费用 76,938,634.17 110,776,756.98 -30.55%
费影响所致
财务费用 2,417,819.57 2,193,003.47 10.25%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内无重大研发项目。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 72 87 -17.24%
研发人员数量占比 4.40% 5.26% -0.86%
研发投入金额（元） 4,814,649.69 4,365,981.59 10.28%
研发投入占营业收入比例 1.63% 2.15% -0.52%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00
