启迪古汉集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审核意见如下：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股
东利益尤其是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司监事会
2019年8月29日