证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2020-025
启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年5月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室召开。会议由董事王书贵先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举王书贵先生为公司第九届董事会董事长。（简历见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举陈风华先生为公司第九届董事会副董事长。（简历见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意聘任曹定兴为公司董事会秘书；同意聘任颜立军为公司证券事务代表。（简历见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；
主任委员：王书贵委员：王书贵、陈风华、冯雪、马运弢、刘伟表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；
主任委员：龙小明委员：龙小明、马运弢、冯雪表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；
主任委员：刘伟委员：刘伟、马运弢、龙小明，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
主任委员：马运弢委员：马运弢、刘伟、龙小明表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任冯雪为公司总裁；同意聘任刘炳成、曹定兴、唐婷为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。（简历见附件）独立董事安马运弢、刘伟、龙小明一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
（一）基本年薪：
1、总裁： 36万元/每年（人民币，含税）；
2、副总裁、董事会秘书、财务总监：31万元/每年（人民币，含税）；
（二）董事会津贴：
1、高级管理人员：5000元/月（人民币，含税）；
2、证券事务代表：3000元/月（人民币，含税）；
董事兼任高管只发放董事津贴，不重复领取高管人员津贴。
（三）高管人员履行职责发生的差旅、食宿等费用，按照相关规定予以报销。本议案自本次会议通过之日起执行至本届董事会届满之日止。独立董事安马运弢、刘伟、龙小明一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件：
一、董事长、副董事长简历
王书贵先生：1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理、启迪控股有限公司常务副总裁、启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长。现任启迪控股股份有限公司首席运营官、党委委员，启迪科技服务有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司董事长 。王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近
三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈风华先生： 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。陈风华先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监简历
冯雪先生：1990年2月出生，中共党员，中国人民大学学士。历任启迪控股股份有限公司总裁秘书、董事长秘书，现任启迪汇智科技发展（武汉）有限公司董事、总经理，启迪网安和众科技发展（武汉）有限公司董事长，启迪（湖北）科技投资有限公司董事、总裁；启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会董事。
冯雪先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘炳成先生: 1962年5月出生，中共党员，研究生，主管药师。历任南岳制
药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁、总工程师。现任启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁。刘炳成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曹定兴先生：1968年1月出生，中共党员、大学本科，MBA，会计师、注册会计师。历任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理。现任启迪古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曹定兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐婷女士: 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA)，高级会计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁，第九届董事会董事。唐婷女士与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历
颜立军先生: 1971年7月出生，中共党员、大学学历，经济师、政工师；历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长,清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。现任启迪古汉集团股份有限公司证券事务代表、兼任董事会办公室主任。颜立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。