中节能太阳能股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2022年9月19日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于选举第十届监事会主席的议案》
公司2022年第一次临时股东大会已经补选李芳女士为公司第十届监事会监事。公司监事会选举李芳为第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会2022年9月30日