中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年10月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于变更部分会计估计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：
2022-90）。
公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会关于会计估计变更合理性的说明》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《2022年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：
2022-91）。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过
3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司独立董事对议案1-2发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十七次会议决议》；
2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会2022年10月27日