中节能太阳能股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料已于2022年10月14日以邮件方式发出。
3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于变更部分会计估计的议案》
经核查,监事会认为:本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、公司的实际情况,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》(公告编号:
2022-90)。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《2022年第三季度报告》
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:
2022-91)。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2022年10月27日