中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提
案方式提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、撤销独立董事候选人提名的情况说明
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第九届董事会2020年第三次会议，审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》，同意提名陈国峰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年年度股东大会审议（具体内容详见 2020年5月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2020-021】号公告）。
鉴于陈国峰先生因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会独立董事候选人资格，经公司第九届董事会2020年第四次会议审议通过，撤销对陈国峰先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名陈国峰先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《承诺函》，同时取消公司2019年年度股东大会议案8.00《关于换届选举董事会独立董事的议案》的子议案“8.02 选举陈国峰先生为公司第十届董事会独立董事”。
二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明
公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）（持有本公司471,330,306股股份，占公司总股份的24.40%）于2020年6月4日以书面形式向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于公司董事会拟撤销对陈国峰先生的独立董事候选人提名，山田实业以临时提案的形式向公司将于2020年6月18日召开的2019年年度股东大会提出《选举卢晓晨先生为公司第十届董事会独立董事》的议案，提名卢晓晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司2019年年度股东大会选举产生第十届董事会独立董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
三、其他事项
独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对撤销提名陈国峰先生为第十届董事会独立董事候选人及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项，发表了同意的独立意见，认为：控股股东山田实业的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案资格、提案时间及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法律、规章制度的有关规定；被提名人卢晓晨先生的任职资格符合相关法律法规规定担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴于上述事项，公司对已于2020年5月26日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》进行更新及补充，详见与本公告同日发布的《关于召开2019年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日
附件：
第十届董事会独立董事候选人卢晓晨个人简历
卢晓晨（独立董事候选人）：卢晓晨，男，1964年出生，1986年毕业于江西工业大学，获工学学士学位。1986年至1990年，任南昌市科委，南昌市工业技术研究院，任助理研究员；1990年至2000年，任江西昂立技术有限公司总裁，江西远东集团总裁，江西安华欣兰科技有限公司总经理；2000年至2006年，任上海浦东食糖易中心有限公司总裁，宏仑投资（上海）有限公司副总裁；2006年至2012年，任上海中路（集团）有限公司副总裁，其中2008年至2012年，任中路股份有限公司（证券代码：600818）董事；2006年至今，任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资产管理有限公司主管合伙人。
卢晓晨先生不存在不得被提名为独立董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；卢晓晨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；卢晓晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，卢晓晨先生不属于“失信被执行人”。