公告编号：2020-012证券代码：400064 证券简称：国恒1 主办券商：长城证券
天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2020年5月12日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案（详见公司公告：2020-010）。
（三）会议召开的合法性、合规性
2020年5月12日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案（详见公司公告：2020-010）。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议表决采用现场和网络表决相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月28日14:30。
2、网络投票起止时间：2020年5月27日15:00—2020年5月28日15:00
公告编号：2020-012登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-012股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400064 | 国恒1 | 2020年5月21日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
公司办公室：天津市津南区双港镇联东U谷总部大观12号楼2门802室。议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）
（二）审议《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》
议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）
（三）审议《关于选举李建平先生为公司第九届监事会监事的提案》
议案内容详见公告《第十届董事会第八次会议决议公告》（2020-010）议案内容详见公告《第九届监事会第六次会议决议公告》（2020-011）
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2020-012上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2020年5月28日下午14：00至14：30。
（三）登记地点：公司办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：公司证券部：157-1225-3312
（二）会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1.自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
2.法人股东：法人股东应持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。《第十届董事会第八次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
2020年5月13日
公告编号：2020-012天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历
| 姓名 | 尤明奇 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1963年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 天津国恒铁路控股股份有限公司监事 | ||||||
| 近期工作经历 | |||||||||
| 起止年月 | 单位 | 职务 | |||||||
| 1982年 4月—2013年 5月 | 湖南常德市鼎城信用联社 | 会计师 | |||||||
| 2014年10月—2020年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 监事 | |||||||
尤明奇与第一大股东深圳中德福金融控股有限公司实际控制人为兄妹关系。尤明奇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。尤明奇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2020-012天津国恒铁路控股股份有限公司
监事候选人简历
| 姓名 | 李建平 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1963年 | 学历 | 硕士 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 深圳德福基金管理有限公司创始合伙人、执行总裁 | ||||||
| 近期工作经历 | |||||||||
| 起止年月 | 单位 | 职务 | |||||||
| 2013年11月—至今 | 深圳德福基金管理有限公司 | 创始合伙人、执行总裁 | |||||||
李建平先生所任职的深圳德福基金管理有限公司为公司第一大股东深圳中德福金融控股有限公司的母公司。李建平先生不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。李建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2020-012
附件一：《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 大会议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举尤明奇女士为公司第十届董事会董事的提案》 | |||
| 3 | 《关于选举李建平先生为公司第九届监事会监事的提案》 |
委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
公告编号：2020-012附件二：《天津本地人员健康状况信息登记表》
| 天津本地人员健康状况信息登记表 | |||
| 姓名： | 性别：男 女 | 出生年月： | |
| 国籍： | 身份证号/护照号： | ||
| 在津居住（暂住）地址： | |||
| 户籍地址： | |||
| 电话： | 紧急联系人电话： | ||
| 参会前14天是否离津： 是 否 若选“否”转至体温 | 目的地： | ||
| 返程日期：2020 年 月 日 | 交通方式： 飞机（班次： ） 火车（车次： ） 汽车（发车时间： ） 自驾（车牌号码： ） 其他： | ||
| 返程是否经过湖北： 是，具体地点为： 否 | |||
| 同行人姓名及联系方式： | |||
| 实测体温： ℃ | |||
| 近14日内有无以下情况： 发热咳嗽流涕咽痛咳痰胸痛肌肉酸痛关节痛气促腹泻无上述异常症状 | |||
| 本人承诺以上提供的资料真实准确。如有不实本人愿承担由此引起的一切后果和法律责任。 | |||
签字 （日期）
公告编号：2020-012附件三：《外地来津人员健康状况信息登记表》
| 外地来津人员健康状况信息登记表 | |||
| 姓名： | 性别：男 女 | 出生年月： | |
| 国籍： | 身份证号/护照号： | ||
| 来津暂住地址： | |||
| 户籍地址： | |||
| 电话： | 紧急联系人电话： | ||
| 来津日期：2020 年 月 日 | 交通方式： 飞机（班次： ） 火车（车次： ） 汽车（发车时间： ） 自驾（车牌号码： ） 其他： | ||
| 返程是否经过湖北： 是，具体地点为： 否 | |||
| 同行人姓名及联系方式： | |||
| 实测体温： ℃ | |||
| 近14日内有无以下情况： 发热咳嗽流涕咽痛咳痰胸痛肌肉酸痛关节痛气促腹泻无上述异常症状 | |||
| 本人承诺以上提供的资料真实准确。如有不实本人愿承担由此引起的一切后果和法律责任。 | |||
签字 （日期）