天津国恒铁路控股股份有限公司高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第九次会议于2020年6月1日审议并通过：
聘任尤明奇女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2020年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长邓小壮先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，聘任尤明奇女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历
根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，聘任尤明奇女士为公司副总经理。 尤明奇，女，1963年出生，本科学历，1982年4月—2013年5月，就职于湖南常德市鼎城信用联社，2014年10月—至今，就职于天津国恒铁路控股股份有限公司。
公告编号：2020-020
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
尤明奇女士为公司第十届董事会董事，公司董事会聘任尤明奇女士为公司副总经理将对公司的生产、经营产生更积极的影响。《第十届董事会第九次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2020年6月1日