宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2020年4月16日以传真、电子邮件方式发出通知，于2020年4月26日以现场投票及通讯方式召开。会议应到董事9人，现场出席董事2人，董事卢星亮委托董事长王静波进行表决，通讯形式出席6人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王静波主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》（详见公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司在巨潮资讯网发布的公告）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》经利安达会计师事务所审计，公司2019年度共实现利润总额-318,733,565.12元，归属于上市公司股东的净利润-315,215,411.93元，未分配利润-925,092,147.88元。由于公司2019年度可供股东分配利润数为负值，故2019年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司拟对以下资产提取相应的减值准备：
1、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备217,638,009.72元，2019年内计提坏账准备70,231,204.88元。
2、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备86,179,275.03元，2019年内计提存货跌价准备16,423,938.51元。
3、商誉减值。期初余额278,565,813.22元，本期商誉减值
52,202,522.11元，期末余额226,363,291.11元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、《宝塔实业股份有限公司2020年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于公司股票交易被实行退市风险警示的议案》（详见公司
在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
同意于 2020年5月19日（星期二）召开宝塔实业股份有限公司2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月12日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次会议独立董事马志强、王天鹏、李海清就2019年履职情况向董事会做了述职。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○二〇年四月二十七日