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*ST宝实:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2020-12-18

证券代码:000595 证券简称:*ST宝实 公告编号:2020-086

宝塔实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:宝塔实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十八次会议审议同意召开公司2021年第一次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2021年1月8日15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月8日9:15至15:00期间任意时间。

(五)股权登记日:2021年1月4日。

(六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)出席对象:

(1)截至2021年1月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

本次股东大会需审议如下议案:

序 号议 案
1《关于注销股票期权的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

提案第3项为以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案第4项为以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。提案第5项为以累积投票方式选举非职工监事,应选非职工监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述所有议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过,详见2020年12月18日我公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

第一、二项议案为特别议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。第

三、四、五项议案为普通议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一:

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提案
1.00《关于注销股票期权的议案》
2.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
累积投票提案提案3、4、5为等额选举
3.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选人数(3)人
3.01选举陈志磊先生为第九届董事会非独立董事
3.02选举李昌盛先生为第九届董事会非独立董事
3.03选举杨国先生为第九届董事会非独立董事
4.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选人数(3)人
4.01选举刘庆林先生为第九届董事会独立董事
4.02选举徐孔涛先生为第九届董事会独立董事
4.03选举张文君先生为第九届董事会独立董事
5.00《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》应选人数(2)人
5.01选举刘建人先生为第九届监事会非职工代表监事
5.02选举李立志先生为第九届监事会非职工代表监事

四、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

(二)登记时间:2021年1月5日至2021年1月7日,上午

9:00—12:00,下午14:00—17:00。(公休日、节假日除外)

(三)登记地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:章碰

联系电话:0951-8697187

邮政编码:750021

邮箱:btsy000595@126.com

地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号

(二)与会股东费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时内到会议地点,并携带相关证明文件。

(三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件:

一、《参加网络投票的具体操作流程》;

二、《授权委托书》;

宝塔实业股份有限公司董事会二〇二〇年十二月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360595”,投票简称为“西轴投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号议案名称议案 编码
总议案所有议案100
1《关于注销股票期权的议案》1.00
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》2.00
3《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》累积投票
3.1选举陈志磊先生为第九届董事会非独立董事3.01
3.2选举李昌盛先生为第九届董事会非独立董事3.02
3.3选举杨国先生为第九届董事会非独立董事3.03
4《关于选举第九届董事会独立董事的议案》累积投票
4.1选举刘庆林先生为第九届董事会独立董事4.01
4.2选举徐孔涛先生为第九届董事会独立董事4.02
4.3选举张文君先生为第九届董事会独立董事4.03
5《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》累积投票
5.1选举刘建人先生为第九届监事会非职工代表监事5.01
5.2选举李立志先生为第九届监事会非职工代表监事5.02

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报
对A投X1 票X1 股
对B投X2 票X2 股
合 计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表1提案3,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除议案3至5外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年1月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年1月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2021年1月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份

有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人:

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户: 委托人持股数:

被委托人: 被委托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项填写股份数)

议案 序号议案内容表决意见
同意反对弃权
1《关于注销股票期权的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》累积投票
3.1选举陈志磊先生为第九届董事会非独立董事
3.2选举李昌盛先生为第九届董事会非独立董事
3.3选举杨国先生为第九届董事会非独立董事
4《关于选举第九届董事会独立董事的议案》累积投票
4.1选举刘庆林先生为第九届董事会独立董事
4.2选举徐孔涛先生为第九届董事会独立董事
4.3选举张文君先生为第九届董事会独立董事
5《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》累积投票
5.1选举刘建人先生为第九届监事会非职工代表监事
5.2选举李立志先生为第九届监事会非职工代表监事

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为

行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果由委托人(委托单位)承担。

委托人签名(或签章):

委托日期: 年 月 日


  附件:公告原文
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