安徽古井贡酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告及摘要》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月二十六日