证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2021-022
安徽古井贡酒股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2021年5月25日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9：15至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共71人，代表股份298,840,489股，占公司有表决权总股份的59.3408%。其中，
现场投票的股东（代理人）11人，代表股份279,590,113股，占公司有表决权总股份的55.5183%；通过网络投票的股东（代理人）60人，代表股份19,250,376股，占公司有表决权股份的3.8226%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）64人，代表股份290,595,198股，占公司A股股东表决权股份总数的75.7547%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）8人，代表股份8,245,291股，占公司B股股东表决权股份总数的6.8711%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案1：公司2020年年度报告及其摘要
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,825,027 | 99.9948% | 6,963 | 0.0023% | 8,499 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,579,936 | 99.9947% | 6,763 | 0.0023% | 8,499 | 0.0029% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,421,005 | 99.9436% | 6,963 | 0.0254% | 8,499 | 0.0310% | |
议案2：公司2020年度董事会工作报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,825,027 | 99.9948% | 6,963 | 0.0023% | 8,499 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,579,936 | 99.9947% | 6,763 | 0.0023% | 8,499 | 0.0029% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 27,421,005 | 99.9436% | 6,963 | 0.0254% | 8,499 | 0.0310% |
议案3：公司2020年度监事会工作报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,825,027 | 99.9948% | 6,963 | 0.0023% | 8,499 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,579,936 | 99.9947% | 6,763 | 0.0023% | 8,499 | 0.0029% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,421,005 | 99.9436% | 6,963 | 0.0254% | 8,499 | 0.0310% | |
议案4：公司2020年度财务决算报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,825,027 | 99.9948% | 6,963 | 0.0023% | 8,499 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,579,936 | 99.9947% | 6,763 | 0.0023% | 8,499 | 0.0029% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,421,005 | 99.9436% | 6,963 | 0.0254% | 8,499 | 0.0310% | |
议案5：公司2021年度财务预算报告
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,840,289 | 99.9999% | 200 | 0.0001% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,595,198 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,436,267 | 99.9993% | 200 | 0.0007% | 0 | 0.0000% | |
议案6：公司2020年度利润分配预案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,829,489 | 99.9963% | 11,000 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,584,398 | 99.9963% | 10,800 | 0.0037% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,425,467 | 99.9599% | 11,000 | 0.0401% | 0 | 0.0000% | |
议案7：公司关于聘任2021年度审计机构的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,823,990 | 99.9945% | 8,000 | 0.0027% | 8,499 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,578,899 | 99.9944% | 7,800 | 0.0027% | 8,499 | 0.0029% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,419,968 | 99.9399% | 8,000 | 0.0292% | 8,499 | 0.0310% | |
议案8：公司关于变更黄鹤楼酒业业绩承诺的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 298,840,289 | 99.9999% | 200 | 0.0001% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 其中：A股 | 290,595,198 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| B股 | 8,245,091 | 99.9976% | 200 | 0.0024% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东 | 27,436,267 | 99.9993% | 200 | 0.0007% | 0 | 0.0000% | |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二一年五月二十六日